El mes passat, el comerciant de níquel Ng Yu Zhi, director de Envy Asset Management i Envy Global Trading, va ser acusat de quatre delictes de frau en relació amb el frau de níquel Trading en recaptar almenys 1 mil milions de dòlars (740 milions de dòlars) de matèries primeres inexistents transaccions.
La policia l’ha descrit com un dels esquemes sospitosos de frau en inversions més grans de la història.
És l’últim escàndol que va afectar el centre comercial i financer de productes bàsics.
Els seus actius gestionats han augmentat fins als 4 bilions de dòlars, gràcies a les entrades de diners estrangers.
Els fiscals van dir en processos judicials el mes passat que 300 milions de dòlars americans dels 1.000 milions de dòlars invertits en les dues empreses havien estat transferits al seu compte personal, mentre que es calcula que restaven pendents de pagar 200 milions de dòlars.
Ng presumptament va recaptar diners d’inversors, afirmant comprar Nickel a una empresa australiana anomenada Poseidon Nickel Ltd.
Però el CEO de l'empresa&# 39 va dir que no tenia cap negoci amb Ng.
Segons el full de càrrega, Ng estava involucrat en enganyar els inversors perquè compressin els anomenats contractes a termini suposadament signats amb el prestador francès BNP Paribas SA, però els contractes no existien.
BNP Paribas no té cap compte ni registres comercials per a NG, Envy Asset Management o Envy Global Trading, segons van dir persones familiaritzades amb l’assumpte.
Una persona que va conèixer Ng d'un soci comercial i va començar a invertir-hi el 2018 va dir que mai no va retirar els seus diners perquè creia que Ng podia obtenir rendiments elevats constantment.
Els inversors de Ng&# 39 inclouen la firma de gestió de fons de Singapur Envysion Wealth Management Pte, que té un nom similar però no està relacionada amb la companyia de Ng&# 39.
Els fiscals denuncien que Ng va convèncer Envysion per invertir 48 milions de dòlars americans en comptes a cobrar en productes de níquel que mai no van existir.
El jove financer va poder recaptar enormes sumes de diners fent publicitat de rendibilitats trimestrals mitjanes del 15%, un rendiment que el va convertir en el gestor de fons de cobertura amb millor rendiment del món, segons els procediments judicials oberts, entrevistes amb inversors i un full de càrrecs presentada pels fiscals de Singapur.
L'advocat de Ng&# 39, Davinder Singh, no va respondre a les preguntes per correu electrònic.
De l’acusació i dels procediments judicials no queda clar si Ng ha presentat una declaració de culpabilitat.
Ell, ciutadà de Singapur, va ser posat en llibertat sota fiança de 1,5 milions de dòlars i va ser posat sota control electrònic.
El jutjat coneixerà altres procediments en les properes setmanes.
Quant a Ng Yu Zhi:
Ng, de 33 anys, té la riquesa d’un home de negocis d’èxit: un llibre de negocis amb nombrosos clients, un xalet de luxe de tres plantes a Singapur i un superdeportiu Pagani Huayra per valor de més de 5 milions de dòlars.
Segons fonts no divulgades a The Straits Times, el Ministeri d’Afers Comercials va confiscar 100 milions de dòlars d’actius a Ng, inclòs el seu superdeportiu Pagani Huayra.
Els fiscals locals asseguren que Ng té un altre secret: el seu estil de vida fastuós es basa en una mentida.
Tot i que se sap poc sobre els primers anys de vida de Ng&# 39, en els darrers anys s’ha convertit en una cara coneguda a la filantropia, el superdeportiu i el món corporatiu de Singapore&# 39.
A l’agost de 2020, va ser elogiat a la prestigiosa Escola de Medicina Yong Loo Lin de la Universitat Nacional de Singapur per contribuir a la seva campanya de recaptació de fons.
Segons les declaracions de l'empresa, els negocis de Ng&# 39 inclouen el comerç de productes bàsics, les startups tecnològiques, els restaurants japonesos i les clíniques veterinàries.
L’estratègia d’inversió molt seguida de NG&té a veure amb el níquel, un ingredient clau en moltes bateries de cotxes elèctrics.
El metall s’ha convertit en una aposta especulativa popular en els darrers anys a mesura que ha augmentat la demanda de Teslas i altres cotxes elèctrics.
